DHFL bank fraud case : सीबीआई ने डीएचएफएल पर 34,615 करोड़ रुपये की 'सबसे बड़ी' बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

डीएचएफएल खाता बही के ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं कीं, फंड को डायवर्ट किया, फंड को 'कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने' के लिए राउंड ट्रिप किया।

पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा, यह एजेंसी द्वारा जांचा गया सबसे बड़ा मामला है,

एजेंसी के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने ली तालाशी

20 जून को मामला दर्ज होने के बाद, एजेंसी के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार को मुंबई में एफआईआर-सूचीबद्ध आरोपियों से संबंधित 12 परिसरों पर समन्वित तलाशी ली, जिसमें अमरेलिस रियल्टर्स के सुधाकर शेट्टी और आठ अन्य बिल्डर शामिल हैं।

यूनियन बैंक की शिकायत पर हुई जांच

यह कार्रवाई 17-सदस्यीय ऋणदाता संघ के नेता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की शिकायत पर हुई, जिसने 2010 और 2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का विस्तार किया था।

बैंक ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप

बैंक ने आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने आपराधिक साजिश में दूसरों के साथ गलत तरीके से पेश किया और तथ्यों को छुपाया, आपराधिक विश्वासघात किया और मई 2019 से ऋण चुकौती में चूक करके 34,614 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

DHFL में वित्तीय अनियमितताएं व धन को डायवर्ट किया गया

डीएचएफएल खाता बही के ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं कीं, धन को डायवर्ट किया, पुस्तकों को गढ़ा, जनता के पैसे का उपयोग करके "कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने" के लिए धन का चक्कर लगाया।